IL NOTIZIARIOIL NOTIZIARIO

In valigia 60mila euro in contanti, ghanese denunciato, soldi sequestrati

contanti GdfC’erano 60mila euro in contanti nascosti nel bagaglio di un passeggero ghanese in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio per Atene.
Li ha scoperti la Guardia di Finanza in servizio all’aeroporto nei pressi di Bergamo.
Gli immediati accertamenti alle banche dati in uso ai finanzieri hanno permesso di verificare che l’uomo, residente da tempo in Italia, non presentava dichiarazioni dei redditi dal 2013 e non era in grado di fornire una valida giustificazione sulla provenienza del grosso importo di denaro contante nascosto nel suo bagaglio.
L’intera somma è stata così sequestrata per l’ipotesi delittuosa di autoriciclaggio e il viaggiatore denunciato alla locale Procura della Repubblica.

Dall’inizio del 2018, i controlli per scoprire valuta non dichiarata in uscita ed in ingresso nello Stato, grazie anche all’impiego dell’unità cinofila e sulla scorta di mirati elementi di rischio elaborati grazie all’esperienza maturata dai militari, hanno permesso di individuare 120 passeggeri in transito presso l’aeroporto internazionale di Orio al Serio, con oltre 1 milione e mezzo di valuta al seguito non dichiarata.
In un caso l’importo occultato nel bagaglio da un passeggero straniero in arrivo è risultato ammontare a oltre 70 mila euro.
Numerose sono state le sanzioni elevate ed i relativi sequestri operati in base alla vigente normativa.
I controlli valutari, quotidianamente effettuati dalla Guardia di Finanza presso gli aeroporti e gli spazi doganali, rappresentano un efficace deterrente per arginare e contrastare i tentativi della criminalità economica e organizzata di movimentare tra l’Italia e l’estero i guadagni illecitamente percepiti da poter reinvestire e ripulire nel legale tessuto economico mondiale.

TI POTREBBE INTERESSARE...

Finte società tra parenti, evasione per 27 milioni... La Guardia di Finanza di Gallarate, a seguito di una complessa indagine scaturita da verifiche fiscali nei confronti di società operanti tra le provi...
Bollettini con tassa falsa, 7400 imprese truffate,... La Guardia di Finanza di Gallarate, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha interrotto una truffa su scala nazionale...
In permesso con la Legge 104, scoperto in vacanza ... I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Erba hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Como un dipendente di un istituto scolast...
Si fa spedire 11 kg di droga, ma il pacco viene in... Si è fatto spedire per posta 11 kg di droga dalla Spagna ma il pacco è stato intercettato dalla Guardia di Finanza e lui è stato arrestato. I Finanzie...
Riduzioni non dovute per mensa, ticket e iscrizion... Nei primi 3 mesi del 2018 i militari della Guardia di Finanza di Como, hanno riscontrato indebite percezioni di prestazioni sociali agevolate da parte...
L'HAI TROVATO INTERESSANTE? CONDIVIDILO !
Il notiziario è un settimanale locale indipendente, che non riceve alcun finanziamento pubblico.
E’ disponibile in formato cartaceo, in circa 200 edicole a nord di Milano, in uscita ogni venerdì.
In formato digitale si può acquistare sul nostro store www.edicola.ilnotiziario.net dove è possibile anche sottoscrivere formule di abbonamento.
Per restare sempre aggiornato metti “Mi Piace” sulla nostra pagina Facebook


notiziario prima pagina

La nuova edizione
è già disponibile!

Acquistala in edicola,
oppure sfogliala in formato digitale
Scarica la nostra App gratuita  

SCEGLI L’ABBONAMENTO !