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La Direzione provinciale dell\u2019Agenzia delle Entrate di Varese, responsabile per le verifiche di competenza, aveva sviluppato specifica attivit\u00e0 di riscontro. L\u2019entit\u00e0 della frode sulla cessione del credito dei bonus edilizi, solo per il 2021, risultava ammontare a circa 7 milioni di euro.<\/p>\n
Truffe allo Stato con lo “sconto in fattura” <\/h2>\n
Gli accertamenti esperiti dalla Squadra Mobile della Questura di Varese hanno evidenziato come le societ\u00e0 facenti capo all\u2019indagato e ai suoi prestanome attestavano come eseguite e terminate le lavorazioni appaltate dai committenti quando, in realt\u00e0, non era sovente neanche stato predisposto il relativo cantiere n\u00e9 richiesta la scia. Ci\u00f2 al fine di conseguire, mediante l\u2019opzione \u201csconto in fattura\u201d,<\/strong> un indebito credito di imposta da poter monetizzare anticipatamente attraverso la cessione ad istituti bancari in buona fede.<\/p>\nGli approfondimenti esperiti hanno fatto emergere come le opere di restauro della facciata esterna degli edifici non venissero affatto eseguite, malgrado vi fosse formale attestazione di chiusura dei lavori. inoltre, nella gran parte dei casi in esame, i costi erano del tutto \u201cgonfiati\u201d, per cui spesso gli importi richiesti per i lavori di rifacimento della facciata superavano il valore stesso dell\u2019immobile.<\/p>
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Il 3 gennaio 2022 era stato infatti eseguito il provvedimento richiesto dal Questore di Varese di sequestro propedeutico alla confisca disposto dal Tribunale di Milano \u2013 Sezione autonoma misure di prevenzione, di importanti compendi immobiliari e beni mobili a carico dell\u2019imprenditore di Saronno, attivo nel settore edile e immobiliare.<\/p>\n
Imprenditore gi\u00e0 con diverse condanne passate in giudicato, ha accumulato debiti con l’Erario per 17 milioni di euro <\/h2>\n
L\u2019uomo, originario della provincia di Napoli, gi\u00e0 gravato da varie condanne passate in giudicato per reati finanziari e contro la persona<\/strong>, aveva un debito nei confronti dell\u2019erario di circa 17 milioni di euro.<\/p>\nAl fine di sottrarre l\u2019imponente patrimonio ed i notevoli guadagni illeciti generati dalla commissione di molteplici reati alle conseguenze patrimoniali di possibili azioni penali e di prevenzione, egli aveva intestato, nel corso degli anni, beni ed attivit\u00e0 a prestanomi, continuando a gestire i propri affari illecitamente per interposta persona.<\/p>
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L\u2019attivit\u00e0 investigativa condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Varese aveva evidenziato chiaramente che il soggetto aveva creato un\u2019identit\u00e0 fittizia, dichiarando redditi esigui che lo ponevano su una soglia di indigenza.<\/p>\n
L\u2019imprenditore da anni dichiarava di risiedere in un umile locale interrato sito in una palazzina alle porte di Saronno, illuminato da bocche di lupo. L\u2019ambiente era risultato, tuttavia, totalmente disadorno e disabitato, mero schermo per supportare un\u2019identit\u00e0 fiscale fittizia agli occhi dell\u2019erario.<\/p>
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L’imprenditore edile di Saronno finto povero, vive in una villa con piscina riscaldata <\/h2>\n
Egli, in realt\u00e0, aveva sempre mantenuto un tenore di vita elevatissimo e tutt\u2019oggi dimora abitualmente in una villa con piscina riscaldata unitamente alla sua famiglia.<\/p>\n
Le modalit\u00e0 con le quali l\u2019uomo era solito condurre i propri affari ha certamente inquinato i meccanismi dell\u2019economia locale, alterando gli equilibri della libera concorrenza e danneggiando le imprese che investono e lavorano onestamente nel settore edile.<\/p>\n
Lo stesso non aveva infatti esitato neanche ad accaparrarsi i ristori predisposti dallo Stato in favore delle aziende in difficolt\u00e0 a causa del periodo pandemico.<\/p>\n
Dall\u2019analisi dei flussi finanziari emergeva chiaramente che l\u2019imprenditore, gravato da imponenti debiti nei confronti del fisco, in realt\u00e0 era solito vivere nel lusso, spendendo la ricchezza accumulata presso noti negozi di Milano del quadrilatero della moda, in ristoranti stellati e autovetture di alta gamma, oltre a frequentare le pi\u00f9 prestigiose e costose localit\u00e0 turistiche.<\/p>
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Oltre 20mila euro di violazioni del Codice della strada non pagate, perch\u00e9 risultava nullatenente<\/h2>\n
Il sistema di copertura creato, in grado di garantirgli impunit\u00e0, lo aveva spinto anche a commettere continue violazioni al codice della strada: pi\u00f9 di 20mila euro di sanzioni per violazioni al volante, non pagate perch\u00e9 agli occhi dello Stato egli nulla possedeva.<\/p>\n
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