{"id":201205,"date":"2024-11-15T09:27:27","date_gmt":"2024-11-15T08:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ilnotiziario.net\/wp\/?p=201205"},"modified":"2024-11-15T09:27:27","modified_gmt":"2024-11-15T08:27:27","slug":"maxi-frode-fiscale-europea-coinvolta-anche-una-societa-di-saronno-47-arresti-e-520-milioni-sequestrati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ilnotiziario.net\/maxi-frode-fiscale-europea-coinvolta-anche-una-societa-di-saronno-47-arresti-e-520-milioni-sequestrati\/","title":{"rendered":"Maxi frode fiscale europea, coinvolta anche una societ\u00e0 di Saronno: 47 arresti e 520 milioni sequestrati"},"content":{"rendered":"<p>C\u2019\u00e8 anche una societ\u00e0 di Saronno attiva nella vendita di prodotti informatici coinvolta nella maxi-frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Varese, Palermo e Milano, che ha portato a 47 provvedimenti restrittivi.<\/p><div id=\"ilnot-3488100211\" class=\"ilnot-contenuto-dopo-parag-1 ilnot-entity-placement\" style=\"clear: both;\"><p><!-- incontent_1 --><\/p>\n<div class=\"gptslot\" data-adunitid=\"1\"><\/div>\n<\/div><br style=\"clear: both; display: block; float: none;\"\/>\n<p>L\u2019operazione ha portato anche al sequestro di beni per un equivalente di 520 milioni di euro.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 di Saronno coinvolta \u00e8 attiva da anni nel settore della distribuzione di prodotti informatici che, partecipando al complesso meccanismo di frode che consente di ridurre i costi degli acquisti evadendo l\u2019Iva, avrebbe ottenuto consistenti vantaggi economici.<\/p><div id=\"ilnot-3286458598\" class=\"ilnot-contenuto-dopo-parag-4 ilnot-entity-placement\" style=\"clear: both;\"><div class=\"presscom-box\">\r\n    <div class=\"presscom-item\">\r\n        <div id=\"ilnot-3300998657\" style=\"clear: both;\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/www.ileonidicastellazzo.it\/\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" aria-label=\"banner4lion_320x100ok.gif\"><img src=\"https:\/\/www.ilnotiziario.net\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/banner4lion_320x100ok-3.gif\" alt=\"\"  width=\"320\" height=\"100\"  style=\" max-width: 100%; height: auto;\" \/><\/a><\/div><br style=\"clear: both; display: block; float: none;\"\/>\r\n    <\/div>\r\n\r\n    <div class=\"presscom-item\">\r\n        <div id=\"ilnot-1582909647\" style=\"margin-right: auto;margin-left: auto;text-align: center;width: 320px;height: 100px;clear: both;\"><a href=\"https:\/\/www.studiobriccaclaudio.com\/\"><img src=\"https:\/\/www.ilnotiziario.net\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/banner-briccaok-3.gif\" alt=\"Studio Bricca\"><\/a>.<\/div><br style=\"clear: both; display: block; float: none;\"\/>\r\n    <\/div>\r\n<\/div><\/div><br style=\"clear: both; display: block; float: none;\"\/>\n<h2>Il Tribunale di Milano ha disposto 47 arresti e sequestro per 520 milioni di euro&nbsp;<\/h2>\n<p>Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha emesso 47 provvedimenti restrittivi &#8211; 34 in carcere 9 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive &#8211; nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all\u2019evasione dell\u2019Ivaintracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e al riciclaggio dei relativi profitti. In relazione alla gestione di alcune societ\u00e0 per le quali sono in corso procedure concorsuali, i provvedimenti restrittivi riguardano anche reati fallimentari. Tra i destinatari delle misure custodiali in carcere figurano anche 7 indagati per i quali \u00e8 stato emesso il Mandato di Arresto Europeo, 4 dei quali localizzati in Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Bulgaria.<\/p>\n<h2>Sequestrati immobili a Cefal\u00f9, Chiavari, Bellano&nbsp;<\/h2>\n<p>E\u2019 stato, altres\u00ec, disposto nei confronti delle persone e delle societ\u00e0 indagate il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni, valori e denaro per oltre 520 milioni di euro, individuato quale profitto complessivo della frode, pari all\u2019Iva evasa, ed il sequestro preventivo per riciclaggio di alcuni complessi residenziali ed immobiliari del valore complessivo di oltre 10 milioni&nbsp; di euro siti a Cefal\u00f9 (PA), nonch\u00e9 di altri compendi immobiliari riconducibili ad alcune delle societ\u00e0, ricadenti nei territori di Chiavari (GE), Bellano (LC), Noli (SV), Cinisello Balsamo (MI) e Milano e Cefal\u00f9 (PA),<\/p>\n<p>Il Giudice ha riconosciuto a fini cautelari per i vertici del sodalizio criminale la circostanza aggravante di aver agevolato, investendone i profitti nel settore delle frodi all\u2019Iva, consorterie criminali camorristiche e mafiose e di essersi avvalsi del metodo mafioso, soprattutto in chiave di composizione di conflitti nati all\u2019interno del sodalizio multilivello tra esponenti delle diverse organizzazioni criminali.<\/p><div id=\"ilnot-580845163\" class=\"ilnot-contenuto-dopo-parag-7 ilnot-entity-placement\" style=\"clear: both;\"><div class=\"gptslot\" data-adunitid=\"2\"><\/div>\n<\/div><br style=\"clear: both; display: block; float: none;\"\/>\n<h2>Indagini a Milano, Varese e Palermo, coinvolta societ\u00e0 di Saronno&nbsp;<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019indagine \u00e8 il frutto della convergenza di due distinti filoni investigativi originati dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Varese e Milano con EPPO Milano in tema di frodi carosello, e dalla Polizia di Stato \u2013 Squadra Mobile di Palermo e Sisco, con il coordinamento investigativo ed operativo del Servizio Centrale Operativo &#8211; e dal Nucleo PEF di Palermo, con EPPO Palermo, nell\u2019ambito del quale emergeva la finalizzazione e partecipazione alla commissione di frodi carosello di esponenti della criminalit\u00e0 organizzata di stampo mafioso e camorristico, gestori di alcune delle filiere di societ\u00e0 utilizzate nei circuiti gi\u00e0 oggetto di indagine di Milano e incaricati, anche, del rinvestimento dei profitti illeciti. I due procedimenti venivano riuniti, consentendo una eccellente sinergia investigativa grazie alla operativit\u00e0 della Procura Europea sull\u2019intero territorio nazionale, consentendo ai Procuratori Europei Delegati di Milano e Palermo di avanzare unitaria richiesta di applicazione di misure cautelari reali e personali, poi accolta dal GIP del Tribunale di Milano.<\/p>\n<h2>Perquisizioni in 30 province per la maxi frode fiscale&nbsp;<\/h2>\n<p>Sono&nbsp; &nbsp;in corso oltre 160 perquisizioni in 30 diverse Province presso abitazioni, uffici e aziende riconducibili agli indagati, effettuate anche con l\u2019ausilio di unit\u00e0 cinofile cash dogs della Guardia di Finanza, specializzate nel rinvenimento di banconote nascoste. Sono in tutto 200 le persone fisiche indagate e oltre 400 le societ\u00e0 coinvolte, a molte delle quali cui viene contestato l\u2019illecito amministrativo dipendente da tali reati, come previsto dal decreto legislativo 231\/2001. Contestuali attivit\u00e0 di esecuzione dei provvedimenti restrittivi, perquisizione e sequestro sono in corso nei Paesi UE interessati dalla frode e, in particolare, in Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Bulgaria, Cipro, Olanda, e in paesi extra UE, come la Svizzera e gli Emirati Arabi.<\/p>\n<p>L\u2019indagine ha riguardato una strutturata frode carosello all\u2019Iva intracomunitaria nel settore del commercio dei prodotti elettronici\/informatici che ha investito diversi Paesi UE (Olanda, Lussemburgo, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Romania), coinvolgendo anche 20 societ\u00e0 estere, e ha riguardato altres\u00ec taluni esponenti della criminalit\u00e0 organizzata siciliana e campana i quali, intravedendo gli ingenti profitti del business delle frodi carosello, ne sono entrati a far parte fornendo provviste finanziarie, cos\u00ec riciclando altres\u00ec i proventi di altre attivit\u00e0 criminali.<\/p><div id=\"ilnot-759609783\" class=\"ilnot-contenuto-dopo-parag-10 ilnot-entity-placement\" style=\"clear: both;\"><div class=\"gptslot\" data-adunitid=\"3\"><\/div>\n<\/div><br style=\"clear: both; display: block; float: none;\"\/>\n<h2>La frode Carosello, cos&#8217;\u00e8 e come funziona&nbsp;<\/h2>\n<p>Le frodi carosello vengono realizzate sfruttando il regime di non imponibilit\u00e0 ai fini Iva previsto per le operazioni commerciali intracomunitarie, interponendo in un\u2019operazione tra imprese di Paesi diversi un soggetto economico fittizio, c.d. \u201ccartiera\u201d (o societ\u00e0 fantasma o missing trader), che acquista la merce dal fornitore comunitario senza l\u2019applicazione dell\u2019Iva per poi rivenderla ad un\u2019impresa nazionale (anch\u2019essa coinvolta nella frode) con l\u2019applicazione dell\u2019Iva ordinaria italiana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 in questa fase si realizza la condotta fraudolenta, in quanto la societ\u00e0 \u201ccartiera\u201d, invece di vendere la merce maggiorata del proprio utile e versare l\u2019Iva incassata dalla sua cessione, la vende sottocosto senza versare all\u2019Erario l\u2019imposta indicata sulla relativa fattura emessa. La missing trader, infatti, sprovvista di strutture operative e di dipendenti, di norma gestita da prestanome, senza adempiere ad alcun obbligo fiscale, oltre quello di emettere fatture soggettivamente false, dopo una breve vita (massimo 2 anni) viene fatta cessare e sostituita da altra impresa dalle analoghe caratteristiche.<\/p>\n<h2>La frode che consente di rivendere prodotti elettronici&nbsp; a prezzi stracciati&nbsp; coinvolge Saronno&nbsp;<\/h2>\n<p>Tale schema fraudolento consente di immettere sul mercato nazionale beni a prezzi molto concorrenziali e prevede, di norma, ulteriori passaggi in cui la merce viene venduta, sempre sottocosto, a favore di altre imprese italiane (c.d. filtro o buffer), inserite nel circuito con l\u2019esclusiva finalit\u00e0 di rendere pi\u00f9 difficile l\u2019identificazione dello schema e dei suoi beneficiari finali, rappresentati dalle societ\u00e0 c.d. broker, ovvero le imprese effettivamente operative che, acquistando il prodotto dalla buffer con applicazione dell\u2019Iva, vantano nei confronti dell\u2019Erario il credito Iva corrispondente. L\u2019effetto finale \u00e8 quello di rivendere la merce sul mercato interno, approfittando del prezzo d\u2019acquisto artificiosamente concorrenziale, oppure rivenderla all\u2019estero spesso alle stesse aziende comunitarie (c.d. conduit) che hanno originato la catena commerciale vendendo originariamente alla missing trader, per far s\u00ec che il carosello ricominci.<\/p><div id=\"ilnot-3211312268\" class=\"ilnot-contenuto-dopo-parag-13 ilnot-entity-placement\" style=\"clear: both;\"><div class=\"gptslot\" data-adunitid=\"4\"><\/div>\n<\/div><br style=\"clear: both; display: block; float: none;\"\/>\n<h2>I danni economici procurati con la maxi frode fiscale&nbsp;&nbsp;<\/h2>\n<p>Il danno per l\u2019Unione Europea \u00e8 costituito dall\u2019Iva indicata nelle fatture emesse dalle missing traders o \u201ccartiere\u201d, che hanno acquistato la merce senza applicare l\u2019imposta e che la collocano sul mercato nazionale applicandola invece al compratore, senza per\u00f2 versarla all\u2019Erario, ma ripartendola tra i complici della frode.<\/p>\n<p>Imponenti i numeri delle imprese coinvolte nella frode scoperta: 269 missing traders, 55 buffer, 28 societ\u00e0 broker e 52 conduit estere, per un volume complessivo di fatture soggettivamene false pari a 1,3 miliardi di euro, nel solo quadriennio 2020-2023.<\/p><div id=\"ilnot-1571212278\" class=\"ilnot-contenuto-dopo-parag-15 ilnot-entity-placement\" style=\"clear: both;\"><div class=\"gptslot\" data-adunitid=\"5\"><\/div>\n<\/div><br style=\"clear: both; display: block; float: none;\"\/>\n<p>L\u2019azione esprime l\u2019impegno delle Forze di polizia intervenute e della Procura Europea nel contrasto alle frodi all\u2019Iva e, pi\u00f9 in generale, all\u2019evasione fiscale, che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico stante l\u2019effetto distorsivo della libera concorrenza, al contempo il contrasto alla criminalit\u00e0 economica ed organizzata consente di intercettare e reprimere ogni forma di inquinamento dell\u2019economia legale, permettendo altres\u00ec di restituire alla collettivit\u00e0, attraverso il sequestro dei patrimoni illeciti, le ricchezze accumulate nel tempo dalla criminalit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C\u2019\u00e8 anche una societ\u00e0 di Saronno attiva nella vendita di prodotti informatici coinvolta nella maxi-frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Varese, Palermo e Milano, che ha portato a 47 provvedimenti restrittivi. 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